白唇鹿(600381)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月26日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议由黄贤优先生主持。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投 票表决方式通过如下决议：

　　一、一致同意选举黄贤优先生为公司第三届董事会董事长；

　　二、一致同意选举孟庆良先生为公司第三届董事会副董事长；

　　三、根据董事长黄贤优先生提名，董事会决定聘任李喆先生为公司第三届董事会秘书，任期三年。

　　青海白唇鹿股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年5月26日