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公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第三次会议于2004年5月26日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司三名独立董事参加了本次会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、更换公司董事会战略委员会部分成员的议案；
根据公司章程及公司董事会战略委员会工作细则之规定，经本次会议讨论通过，公司董事王占臣先生、刘眉玄先生当选为公司董事会战略委员会委员。
本届公司董事会战略委员会由以下五位董事组成：
王宗银先生（召集人）、王占臣先生、赵立强先生、刘眉玄先生、徐金洲先生。
2、更换公司董事会薪酬与考核委员会部分成员议案。
根据公司章程及公司董事会薪酬与考核委员会工作细则之规定，经本次会议讨论通过，公司董事王占臣先生当选为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
本届公司董事会薪酬与考核委员会由以下三位董事组成：
沈琦先生（召集人）、王占臣先生、罗振邦先生。
特此公告
长征火箭技术股份有限公司董事会
二OO四年五月二十六日
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