大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2003年度股东大会，于2003年5月26日9：30在北京市学院路40号大唐电信集团主楼325会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份126,907,650股，占公司总股本224,900,000股的56.43%。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。大会由公司董事长付景林先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的天银律师事务所律师出席了会议并出具了法律意见书。

　　与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2003年度报告及摘要》

　　126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

　　126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　三、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

　　126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　四、审议通过《公司2003年度决算报告的议案》

　　经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现主营业务收入127,763,463.35元，利润总额24,283,549.16元，净利润24,283549.16元，公司可供股东分配的利润为-199,629,601.15元。

　　五、审议通过《关于公司2003年度利润分配的议案》

　　2003年末公司可供股东分配的利润为-199,629,601.15元，公司未分配利润为负，不得分配股息红利及股票红利。

　　决议公司2003年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　六、审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　同意补选金靖寅先生为公司董事。

　　126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　附：金靖寅先生简历

　　金靖寅先生，36岁，硕士研究生毕业；现任电信科学技术研究院法律事务部负责人。曾在中国民航黑龙江省管理局、黑龙江省法律咨询中心黑龙江大众律师事务所、北京市华城律师事务所工作，曾任财务负责人、律师、电信科学技术研究院总裁办法务主管。

　　七、审议通过《关于变更董事的议案》

　　同意苏颖倩女士出任公司董事。

　　126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　附：苏颖倩女士简历

　　苏颖倩女士，33岁，大学本科，工程师。现在国投机轻公司工作，任项目经理。曾在国家能源投资公司工作；先后担任福建省青山纸业股份有限公司董事、徐州工程机械科技股份有限公司董事；担任扬州亚普汽车塑料件有公司、北京汽车玻璃钢制品总公司、深圳中联丝绸有限公司、深圳华轻工程塑料联合有限公司、烟台化纤有限公司、黑河龙纺实业有限公司董事；担任浙江原达实业开发公司董事、副总经理。

　　八、审议通过《关于改选独立董事的议案》

　　同意吴传洋女士出任公司独立董事。

　　126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　附：吴传洋女士简历

　　吴传洋，女，29岁，中共党员、经济学学士、会计师；中国证券业协会、深圳交易所共同举办的上市公司董事培训班结业，具有证券发行与承销、证券投资基金等两项证券类从业资格。现任深圳鹏城会计师事务所高级项目经理。

　　九、审议通过《关于变更监事的议案》

　　同意李筱妍女士出任公司监事。

　　126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　附：李筱妍女士简历

　　李筱妍，女，45岁，中共党员，大专毕业，会计师。历任北京市供销合作总社工业品公司财务科科长，中国农业机构总公司财务处副处长，国投机轻有限公司计划财务主管。

　　十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》同意《公司章程》第五条、第十三条：“第五条公司住所：贵州省贵阳市环城东路480号邮政编码：550001。第十三条公司的经营范围：多业务宽带电信网络产品，通信器材，通信终端设备，仪器仪表，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务。”修改为：“第五条公司住所：贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识产权园A-1-63号邮政编码：550001。第十三条公司的经营范围：多业务宽带电信网络产品，通信器材，通信终端设备，仪器仪表，电子计算机软硬件及外部设备，安防产品，个人身份识别系统，系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；建筑智能化工程系统设计、集成；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。十一、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》公司2004年度继续聘用上海万隆众天会计师事务所有限公司担任公司的主审会计事务所。126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。十二、审议通过《关于审议对外提供担保制度（草案）的议案》同意《对外提供担保制度（草案）》。126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。十三、审议通过《关于审议股东大会议事规则（草案）的议案》同意《股东大会议事规则（草案）》。126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。十四、审议通过《关于审议关联交易管理决策程序（草案）的议案》同意《关联交易管理决策程序（草案）》。126,907,650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。十五、天银所律师结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。十六、备查文件经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；法律意见书。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2004年5月26日