佛山照明(000541)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佛山电器照明股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年5月26日在本公司办公楼四楼董事会议室召开，新当选的第四届董事会九名董事、独立董事全部出席。会议通过如下决议：

　　1、董事会选举钟信才为董事长、庄坚毅为副董事长。钟信才、刘醒明为常务董事；梁维东、陈冠标、叶再有为董事；梁贞、吴建宏、陈紫芸为独立董事。

　　2、公司董事会决定续聘钟信才先生兼任公司总经理。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年五月二十六日