特发信息(000070)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开、出席情况和议案审议情况

　　二○○四年五月二十六日上午，本公司在深圳市南山区科技园科丰路2号公司会议室 召开了2003年年度股东大会。出席大会的股东及股东代表7名，代表股份180,000,000股，占股份总数的72％，符合《公司法》及本公司《章程》规定。张俊林董事先生主持了大会。大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：

　　议案一、修改公司章程的议案

　　表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案二、公司2003年财务决算报告

　　表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案三、公司2003年利润分配预案：不分配，不转增

　　表决结果：赞成176,898,400股，反对0股，弃权3,101,600股。赞成的股数占大会表决权总数的98.28％，议案通过。

　　议案四、公司2003年度董事会报告

　　表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案五、公司2003年度监事会报告

　　表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案六、公司2003年年度报告

　　表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案七、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

　　表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　二、律师出具的法律意见

　　本次大会业经广东五维律师事务所熊煜律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　三、备查文件

　　(一)本次股东大会的通知

　　(二)本次股东大会的会议记录

　　(三)本次股东大会的决议

　　(四)律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2004年5月27日