厦门信达股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门信达股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月26日上午在厦门小岛俱乐部召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份85,230,190股，占本公司总股本20000万股的42.61%。符合《公司法》和本公司章程的规定。大会由董事长周昆山主持，董事、监事及公司 高级管理人员列席了会议。会议以逐项记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

　　1．通过《2003年度董事会报告》

　　同意票85,230,190股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　2．通过《2003年年度报告及摘要》

　　同意票85,230,190股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　3. 通过修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意票85,230,190股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　4. 通过关于续聘2004年度财务审计机构的议案

　　同意票85,230,190股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　5．通过《2003年度财务报告》。

　　同意票85,230,190股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　6. 通过《2003年度利润分配方案》：

　　同意票85,230,190股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　7．通过《2004年度利润分配方案预测》

　　同意票85,230,190股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　8. 通过2003年度《监事会报告》

　　同意票85,230,190股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会的有关股东到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决项的表决结果、会议程序等事项经福建厦门远大联盟律师事务所邓乃文、邹亿律师见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的要求及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　厦门信达股份有限公司2003年度股东大会

　　2004年5月26日