山东航空股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2003年年度股东大会于2004年5月26日9：30在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登于2004年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代 理人共6人，代表公司股份26016.76万股；一家B股股东授权汇丰银行上海分行委托董事会秘书处按其投票意向代为表决，代表公司股份382,000股，以上所代表股份共计260,549,600股，占公司有表决权股份总数的65.14％。其中国有法人股25980.1万股，占公司股份总数的64.95％；境内法人股19.9万股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）549,600股，占公司股份总数的0.14％。会议由李俊海董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：

　　一、审议《2003年年度报告》及其摘要

　　同意260,549,600股（其中内资股26000万股，B股549,600股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　二、审议《2003年度董事会工作报告》

　　同意260,549,600股（其中内资股26000万股，B股549,600股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　三、审议《2003年度监事会工作报告》

　　同意260,549,600股（其中内资股26000万股，B股549,600股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　四、审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》

　　同意260,549,600股（其中内资股26000万股，B股549,600股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　五、审议《2003年度利润分配方案》

　　同意260,549,600股（其中内资股26000万股，B股549,600股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　六、审议《关于减少青岛国际航空物流中心有限公司注册资本的议案》

　　同意260,549,600股（其中内资股26000万股，B股549,600股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　七、审议《关于出售并回租两架CRJ－700飞机的议案》

　　同意260,549,600股（其中内资股26000万股，B股549,600股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　本次股东大会经山东德衡律师事务所冯利辉律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　1、山东航空股份有限公司2003年年度股东大会决议。

　　2、山东德衡律师事务所关于山东航空股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书。

　　山东航空股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年五月二十六日