甘肃莫高实业发展股份有限公司四届一次监事会决议公告

　　州市天水南路529号飞天大酒店三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，杨英

　　才监事主持了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决

　　议：

　　1、选举杨英才先生为公司监事会主席。

　　2、选举姚凤香先生为公司监事会副主席。

　　(杨英才、姚凤香简历详见2004年4月24日《上海证券报》刊登的公司三届五次监事会决议

　　公告和上海证券交易所网站)

　　3、《2003年度监事会工作报告》，并同意将其提请公司2003年度股东大会审议。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　监事会

　　二○○四年五月二十六日上海证券报