内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届一次董事会于2004年5月25日上午11时在公司本部二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事郝建忠先生出差在外，委托董事李文山先生代为表决，部分监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程 》规定，会议合法有效。会议由董事长张东海先生主持。与会董事经认真审议，通过了以下事项：

　　一、以全票赞成的表决结果选举张东海先生为公司董事长。

　　二、以全票赞成的表决结果同意聘任张东海先生为公司总经理的议案。

　　三、以全票赞成的表决结果同意聘任姬永强、葛耀勇、刘春林、康治先生为公司副总经理，聘任张振金先生为公司总工程师。

　　四、以全票赞成的表决结果同意聘任田尚万先生为公司董事会秘书，聘任菅青娥女士为公司证券事务代表。

　　五、审议通过了公司董事会各委员会人员组成的议案。

　　公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等各专门委员会组成人员如下：战略委员会：召集人：张东海，成员有郝建忠、祁文彬、李成才、刘春林、李文山、刘文光、秦明、刘怀宽；

　　审计委员会：召集人：秦明，成员有张东海、刘春林、刘文光、刘怀宽；

　　提名委员会：召集人：刘文光，成员有张东海、李文山、秦明、刘怀宽；

　　薪酬与考核委员会：召集人刘怀宽：成员有张东海、李文山、秦明、刘文光。

　　特此公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

　　二00四年五月二十六日

　　附一：高管人员、董秘、证券事务代表简历：

　　张东海先生简历在2004年4月20日董事会决议公告中已公布。

　　姬永强：男，汉族，1959年生，大专文化，政工师。曾任伊克昭盟煤炭公司乌海办事处计划科科长，自备车管理科副科长、科长，伊泰煤炭股份有限公司经营部副部长、经营公司副经理。现任公司副总经理。

　　葛耀勇：男，汉族，1970年生，大学文化，工程师。曾任唐公塔煤矿采区主任、鄂前旗焦化厂副厂长、厂长，伊煤集团公司副总工程师。现任公司副总经理兼总调度长。

　　刘春林：男，汉族，1967年生，大学文化，高级会计师。曾任伊盟煤炭集团公司财务科副科长、财务部副部长、财务处副处长、伊泰煤炭股份有限公司财务部部长、财务总监。现任内蒙古伊盟煤炭集团公司副总会计师。

　　康治：男，汉族，1959年生，大专文化，经济师。曾任伊盟煤炭公司经理办副主任、自备车管理科副科长、天津自备车管理科科长、泰丰公司办公室主任，伊泰煤炭股份有限公司上海办事处主任、经营部副部长、经营公司副经理、上海销售分公司经理。现任公司副总经理。

　　张振金：男，汉族，1969年生，大学文化，高级工程师。曾任伊盟唐公塔煤矿副科长，纳林庙煤矿副矿长，伊煤集团产业开发公司副经理、经理、伊泰煤炭股份有限公司监事、副总经理。现任公司总工程师。

　　田尚万：男，汉族，1960年生，大学文化，高级经济师。曾任伊盟财经学校教师、伊盟财政处会计科副科长、伊盟国资局副局长。现任内蒙古伊煤集团公司董事会办公室主任、党委办公室主任、总经理办公室主任、伊泰煤炭股份有限公司董事会秘书。

　　菅青娥：女，汉族，1966年生，大学文化，在读内蒙古大学工商管理硕士，高级经济师。曾从事过企业法律事务工作，曾任伊泰煤炭股份有限公司证券部业务主管。现任公司董事会证券事务代表、证券部副部长并主持证券事务工作。

　　附二： 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事

　　关于公司高管人员的独立意见

　　经审查公司提供的相关简历，上述受聘人员不存在《中华人民共和国公司法》第五十七条规定之限制担任公司经理及其他高管人员的情形，上述人员担任公司高管人员具备资格，符合条件，故同意公司上述聘任事项。

　　独立董事： 刘文光 秦 明 刘怀宽

　　2004年5月25日上海证券报