湖北多佳股份有限公司二 O O三年年度股东大会决议公告

　　湖北多佳股份有限公司二OO三年年度股东大会于2004年5月25日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共7名，代表股份数203，964，241股，占公司总股本的57.9%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长刘福民先生主持，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、公司2003年董事会工作报告。

　　同意股数203，964，241股，占出席会议有效表决股数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　二、公司2003年财务决算报告。

　　同意股数203，964，241股，占出席会议有效表决股数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　三、公司2003年利润分配预案。

　　经湖北大信会计师事务所审计，本公司2003年度共实现净利润-983.86万元。加上年初未分配利润8，003.02万元，可供股东分配的利润是7，019.17万元。鉴于公司2003年度出现亏损，且公司正处于重大转型期，2003年公司拟不进行利润分配，也不转增股本。

　　同意股数203，964，241股，占出席会议有效表决股数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　四、公司2003年年度报告正文及摘要。

　　同意股数203，964，241股，占出席会议有效表决股数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　五、公司续聘会计师事务所的议案。

　　2003年本公司聘请了湖北大信会计师事务所为公司提供年度报告审计工作。该会计师事务所是财政部和中国证监会批准的具有在全国范围从事证券业务资格的会计师事务所。经谨慎研究，公司提议2004年继续聘请湖北大信会计师事务所为本公司提供2004年财务报告、净资产验证等相关审计业务，聘期一年。

　　2004年公司拟支付湖北大信会计师事务所的报酬为50万元，审计期间的差旅费和食宿费由本公司承担。

　　同意股数203，964，241股，占出席会议有效表决股数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　六、公司2003年监事会工作报告。

　　同意股数203，964，241股，占出席会议有效表决股数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　本次股东大会经湖北松之盛律师事务所熊壮律师现场见证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》和股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司

　　二 O O四年五月二十五日上海证券报