沈阳商业城股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年5月25日在公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计4人，代表股份90，517，003股，占公司股份总数的50.81%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张殿华先生主 持，经大会审议，以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议：

　　一、公司2003年度董事会工作报告

　　同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、公司2003年度监事会工作报告

　　同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、公司2003年年度报告及年报摘要

　　同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、公司2003年度财务决算报告

　　同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、公司2003年度利润分配预案(详见上交所网站： w w w. s s e. c o m. c n)

　　同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、修改公司章程部分条款的议案(详见上交所网站： w w w. s s e. c o m. c n)

　　同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。七、关于曲武、戴雅文辞去公司监事职务的议案

　　曲武同志辞去公司监事职务的议案：同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　戴雅文同志辞去公司监事职务的议案：同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、关于续聘岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　九、关于提名周建海同志为独立董事的议案

　　同意90，517，003股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　自审议通过之日起周建海同志任公司二届董事会独立董事。

　　注：当选的独立董事周建海先生简历已刊登在2004年5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　本次股东大会由北京金诚律师事务所刘治海律师出席见证，并出具了法律意见书，认为公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　　沈阳商业城股份有限公司

　　二○○四年五月二十五日上海证券报