黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年度股东大会决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年05月26日 06:16 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年5月25日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2003年度股东大会会议,出席大会的股东及股东代表共1人,代表有表决权股份总数1,169,960,000股,占公司总股份数的79.59%,公司董事、监事及高级管理人员列
1、决议通过本公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年年度报告》及摘要; 同意1,169,960,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。 2、决议通过本公司董事会向股东大会所做工作报告; 同意1,169,960,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。 3、决议通过本公司监事会向股东大会所做工作报告; 同意1,169,960,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。 4、决议通过本公司2003年年度决算; 同意1,169,960,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。 5、决议通过本公司2003年年度利润分配方案; 2003年利润分配方案:经北京信永中和会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润383,430,731.47元,根据公司章程,按10%比例提取法定盈余公积金38,343,073.15元,按5%比例提取法定公益金19,171,536.57元,本年度可供股东分配利润325,916,121.75元。以2003年底股本1,469,960,000股为基数,每10股派2.20元(含税)现金红利,合计派现323,391,200.00元。 派送现金红利后剩余未分配利润2,524,921.75元结转2004年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 同意1,169,960,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。 6、决议通过本公司关于会计师事务所续聘及报酬的议案; 继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计师,年度报酬确定为人民币111万元。 同意1,169,960,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二 O O四年五月二十五日上海证券报 |