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黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第十四次会议(临时)于2004年5月25日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。会议应到董事11人，实到董事6人，因故未能到会的董事程国强、张广勤、郭维和、邹积慧、付连祯分别
委托到会的其他董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由孙勇才先生主持。与会董事审议通过以下议案：1、决议通过本公司关于向黑龙江省北大荒米业有限公司派遣董事、监事的议案；
根据本公司在黑龙江省北大荒米业有限公司所持股权比例，派遣赵建军、史衍军、罗晓青、高建国、于洪波作为黑龙江省北大荒米业有限公司董事会成员；派遣李前亮、王洪全作为监事会成员。
2、决议通过本公司关于向“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司”派遣董事、监事的议案；
根据本公司在“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司”所持股权比例，派遣于宝厦、邱树武、陈玉林、祖小力作为“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司”董事会成员；派遣姜秀奇作为监事会成员。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十五日上海证券报
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