福建南纺股份有限公司第四届董事会第四次会议决议暨召开2003年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南纺股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年5月23日上午在福州市武夷中心十九层会议室召开，公司董事长陈军华先生主持会议，应到董事11名，实到董事11名，公司监事毛若华、鄢建人和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

　　经全体与会董事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过公司《2003年度财务决算报告》；

　　三、审议通过公司《关于修改2003年利润分配预案的议案》；

　　公司董事会于2004年2月12日召开了本公司第四届第三次会议，审议通过的原2003年度利润分配预案为：在2003年度公司实现净利润24，723，644.42元的基础上，分别提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金，拟向公开发行前全体股东(共11，232.2475万股)每10股派发现金红利1.30元(含税)。

　　根据本公司于2004年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的招股说明书摘要，以及在上海证券交易所网站(ww w. s s e. c o m.cn)刊载的《福建南纺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三章“股利分配政策”的说明：本次股票发行后，持有公司股票的社会公众股股东与公司股票发行前的老股东共享公司股票发行前滚存的未分配利润。因此，拟将2003年度股利分配方案修订为：拟向公开发行后全体股东(共19，232.2475万股)每10股派发现金红利0.75元(含税)，共计14，424，185.63元。其余年末未分配利润，结转下一年度。本年度不以公积金转增股本。

　　四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　拟续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司的财务审计机构，负责公司2004年度财务会计报告审计工作，审计费用为39万元。

　　五、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，请见上海证券交易所网站( h t t p：// w w w. s s e. com. c n)；

　　六、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》；

　　七、审议通过《公开信息披露管理制度实施细则》，请见上海证券交易所网站( h t t p：// w w w. s s e. com. c n)；

　　八、审议通过《投资者关系管理制度》，请见上海证券交易所网站( h t t p：// w w w. s s e. c o m.cn)；

　　九、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》，相关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2004年6月28日上午9：00；

　　(二)会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一楼会议室；

　　(三)会议审议以下事宜：

　　1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2003年度财务决算报告》；

　　4、审议公司《2003年度利润分配预案》；

　　5、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　6、审议公司《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　(四)出席会议对象：

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、2004年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　(五)参加办法

　　1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会个人股股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东帐户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　(六)登记时间：2004年6月21日23日上午8：00-11：30，下午3：00-5：30。

　　(七)登记地点：福建南平市安丰桥福建南纺股份有限公司证券投资部。

　　(八)其他事项：

　　1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

　　2、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：363000

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　2004年5月26日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人出席福建南纺股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：受托人股东帐户：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印有效。上海证券报