哈慈股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议基本情况

　　哈慈股份有限公司董事会发出关于召开2003年度股东大会的通知。

　　1、会议召开时间：2004年6月28日9时

　　2、会议召开地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、公司2003年董事会报告；

　　2、公司2003年监事会报告；

　　3、公司2003年年度报告和摘要；

　　4、公司2003年度利润分配预案；

　　5、修改《公司章程》的议案；

　　6、杨春孝、苏秀珍、孙德福因工作变动辞去公司董事职务的议案；

　　7、补选邱维、于广和、刘灿生为公司董事的议案；

　　8、关于计提资产减值准备和损失的议案；

　　会议内容详见2003年11月20日、2004年4月22日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》本公司第十二次、第十四次、十五次董事会决议公告和第七次监事会决议公告。三、出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡在2004年6月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书附后)。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、会议登记事项：

　　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。

　　2、登记时间：2004年6月23-24日。

　　规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。

　　3、登记办法：

　　(1)自然人：持股东帐户和本人身份证。

　　(2)法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

　　(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。

　　4、登记地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司9403房间。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　通迅地址：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司

　　邮政编码：150046

　　联系电话：[phone]-9403

　　联系人：赵雪梅寇岩2、与会股东住宿及往返费用自理。

　　特此通知。

　　哈慈股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席哈慈股份有限公司2003年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　委托人签名：身份证号：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　代理人签名：身份证号：

　　委托日期：上海证券报