天津劝业场(集团)股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月25日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开，出席会议的13名股东代表股权105810826股，占公司股份总数的36.17%，符合公司章程及有关法律规定。会议由公司董事长刘树明先生主持，会议审议了以下 事项，并以记名投票方式对全部事项进行了逐项表决：

　　一、审议并通过了公司2003年度董事会工作报告。同意票105810826股，占出席会议股东所持股份100%。反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议并通过了公司2003年度财务决算报告。同意票105810826股，占出席会议股东所持股份100%。反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议并通过了公司2003年度监事会工作报告，同意票105810826股，占出席会议股东所持股份100%。反对票0股，弃权票0股。

　　四、审议并通过了公司2003年年度报告。同意票105810826股，占出席会议股东所持股份100%。反对票0股，弃权票0股。

　　五、审议并通过了公司2003年度利润分配方案。根据天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告，公司2003年净利润598.8万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补上一年度亏损之后，可供股东分配利润仍为负值，故公司决定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。待盈利状况有所好转之后公司再行分配。同意票105810826股，占出席会议股东所持股份100%。反对票0股，弃权票0股。

　　六、会议以特别决议的形式审议并通过了公司关于修改公司《章程》部分条款的报告(详见2004年4月24日《中国证券报》)。同意票105810826股，占出席会议股东所持股份100%。反对票0股，弃权票0股。

　　七、审议并通过了公司关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案，年审计费用为47万元。同意票105810826股，占出席会议股东所持股份100%。反对票0股，弃权票0股。

　　八、审议并通过了公司关于根据章程修正案增加公司营业执照经营项目的议案。同意票105810826股，占出席会议股东所持股份100%。反对票0股，弃权票0股。

　　天津尚志律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。

　　特此公告。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司

　　2004年5月25日上海证券报