北大荒(600598)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年5月25日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2003年度股东大会会议，出席大会的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份总数1,169,960,000股，占公司总股份数的79.59%，公司董事、监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由董事长孙勇才先生主持，会议审议并决议通过了以下议案：

　　1、决议通过本公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年年度报告》及摘要；

　　同意1,169,960,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　　2、决议通过本公司董事会向股东大会所做工作报告；

　　同意1,169,960,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　　3、决议通过本公司监事会向股东大会所做工作报告；

　　同意1,169,960,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　　4、决议通过本公司2003年年度决算；

　　同意1,169,960,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　　5、决议通过本公司2003年年度利润分配方案；

　　2003年利润分配方案：经北京信永中和会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润383,430,731.47元，根据公司章程，按10%比例提取法定盈余公积金38,343,073.15元，按5%比例提取法定公益金19,171,536.57元，本年度可供股东分配利润325,916,121.75元。以2003年底股本1,469,960,000股为基数，每10股派2.20元（含税）现金红利，合计派现323,391,200.00元。

　　派送现金红利后剩余未分配利润2,524,921.75元结转2004年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　同意1,169,960,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　　6、决议通过本公司关于会计师事务所续聘及报酬的议案；

　　继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计师，年度报酬确定为人民币111万元。

　　同意1,169,960,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二OO四年五月二十五日