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广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2004年5月21日以通讯方式召开，应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
公司第四届监事会监事任期将于2004年6月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，确定公司新一届监事会由5名监事组成：其中股东代表担任的监事3名、职工代表担任的监事2名。
公司股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司24.94%股份）提名张洁茜女士和金勇先生为公司新一届监事会股东代表担任的监事候选人；公司监事会提名杨建先生为公司新一届监事会股东代表担任的监事候选人。
以上3名候选人将提交本公司2003年年度股东大会选举。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司监事会
二00四年五月二十五日
附：监事候选人简历
张洁茜，女，43岁，大专学历。曾任广州伟仕达公司人事部经理、广州三新设备公司副总经理，接受过清华大学经管学院独立董事学习班培训。现任广州三新实业有限公司融资部副经理、投资发展部副经理、广东万家乐股份有限公司监事长。
金勇，男，46岁，大学学历。曾在广州空军航空兵某师、《现代人》报任职。现任广州三新实业有限公司董事。
杨建，男，51岁，大专学历，会计师。曾任北京二建公司干部、佛山华能经济开发公司副总经理、北京三新投资有限公司副总经理。现任顺特电气有限公司副总经理。
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