宁波东睦(600114)监事会第十三次会议决议公告

　　宁波东睦新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议，于2004年5月24日在宁波东睦新材料股份有限公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，户屋守义监事缺席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司第一届董事会第十六次会议的有关议案：

　　1．关于拟在天津设立中外合资企业的议案

　　2．关于拟在山西临猗设立国内合资公司的议案：

　　3．关于公司利润分配的议案

　　特此公告

　　备查文件：

　　宁波东睦新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

　　宁波东睦新材料股份有限公司监事会

　　2004年5月24日