甘肃长风特种电子股份有限公司关于召开公司2003年度股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月26日 02:25 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃长风特种电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召开公司2003年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:
一、会议时间:2004年6月28日上午9:00,会期:半天。 二、会议地点: 兰州市安宁区长风宾馆八楼会议室。 三、会议议题: 1、公司董事会工作报告。 2、公司监事会工作报告。 3、公司2003年度财务报告。 4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。 5、公司2003年年度报告及其摘要。 6、公司关于变更部分存货会计核算方法的报告。 7、公司续聘会计师事务所的议案。 四、出席会议人员资格: 1、截止2004年6月21日下午3:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有“*ST长风”股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。 2、 公司董事、监事及高级管理人员。 五、会议登记办法及登记时间: 1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东,委托代理人持身份证、授权委托书(样式附后)、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。 3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。 4、登记时间:2004年6月24日—6月25日,上午8时—12时,下午2时—6时。 5、登记地点:公司证券部。 六、其他事项: 1、与会者交通、食宿自理。 2、公司地址:兰州市安宁区安宁西路270号 联系人:胡惠斌 电 话:0931-7993712 7993232 传 真:0931-7993172 邮 编:730070 附件:授权委托书 甘肃长风特种电子股份有限公司 董 事 会 二00四年五月二十六日 附件: 授 权 委 托 书 兹委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席甘肃长风特种电子股份有限公司于2004年月日召开的公司2003年度股东大会,并授权其对大会议案全权行使表决权。 委托人(签名): 委托人股东帐户: 委托人身份证号码:委托人持股数量: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托日期: 注:本授权委托书复印、剪报均有效。 二OO四年 月 日 |