赣粤高速(600269)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月25日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开，到会股东17人，代表股份233,296,464股，占公司总股份的59.94%，公司董事、监事和其他高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由董事长吴绍明先生主持，会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

　　同意233,296,464股，占有效表决股份的100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　同意233,296,464股，占有效表决股份的100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　3、审议通过了《2003年度财务决算的报告》；

　　同意233,296,464股，占有效表决股份的100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　4、审议通过了《2003年度股利分配预案和资本公积金转增股本预案》；

　　经中磊会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润186,568,580.36元。按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金18,656,858.04元，提取5%法定公益金9,328,429.02元后,加上2002年末滚存的未分配利润247,880,629.06元,减去2003年已分配利润77,844,498.60，可供股东分配的利润为328,619,423.76元。现以2OO3年年底总股本389,222,493股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为77,844,498.60元，同时每10股派送红股5股，剩余可分配利润56,163,678.66元留待以后年度分配。2003年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。

　　同意233,296,464股，占有效表决股份的100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　公司董事会将在2个月之内实施本利润分配方案和资本公积金转增股本方案。

　　5、审议通过了公司《2003年度报告》及其摘要；

　　同意233,296,464股，占有效表决股份的100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　6、审议通过了《公司章程》修改案；

　　同意233,296,464股，占有效表决股份的100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　7、审议通过了《关于潘筱琴女士不再担任公司监事职务的议案》；

　　同意233,296,464股，占有效表决股份的100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　8、审议通过了《关于聘请2004年审计机构的议案》；

　　公司董事会继续聘请中磊会计师事务所为本公司2004年度的审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，费用总额不超过55万元

　　同意233,296,464股，占有效表决股份的100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　本公司聘请上海锦天城律师事务所沈国权律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为公司2003年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2004年5月25日