东泰控股(000506)董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司于2004年5月24日以通讯方式召开了第五届董事会第六次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事讨论，会议决定：

　　定于2004年6月26日上午9：00在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、时间：2004年6月26日上午9：00，会期半天。

　　二、地点：浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室。

　　三、审议内容：

　　（1）审议公司2003年度董事会工作报告；

　　（2）审议公司2003年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司2003年度财务决算报告；

　　（4）审议公司2003年度利润分配预案；

　　（5）审议公司2003年年度报告及摘要；

　　（6）审议公司关于给予公司独立董事津贴的议案。

　　上述议案可参见2004年4月19日、2003年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告。

　　四、出席会议人员资格：

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2004年6月18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有“东泰控股”的股东或其授权委托人；

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　五、会议登记事项：

　　（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续后方可享有表决权；

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者请持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为法定单位代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　六、登记时间：

　　2004年6月23日至2004年6月24日上午9点至下午5点。

　　登记地点：上海市中山南一路1065号2801室。

　　七、注意事项：

　　（1）会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。

　　（2）联系方式：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：200023

　　联系人：吴辉

　　特此公告。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会

　　2004年5月25日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权　先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：