烽火通信(600498)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2003年年度股东大会于2004年5月 25日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。8名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数299,452,200股，占公司股本总额的73.04%。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长江廷林先生主持。

　　二、提案审议情况

　　根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案，其中议案七为特别决议案，其他议案均为普通决议案：

　　1、审议通过《2003年度董事会工作报告》

　　同意299,450,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99%；反对0股；弃权2,200股，弃权股份占出席会议有效表决权股份的0.01%；

　　2、审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　同意299,452,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；

　　3、审议通过《2003年度公司财务决算报告》

　　同意299,452,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；

　　4、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　同意299,452,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；

　　5、审议通过《关于公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案》

　　同意299,452,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；

　　6、审议通过《2003年度公司利润分配方案》

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2003年度实现净利润25,313,045.35元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金，计2,531,304.54元；提取10%法定公益金，计2,531,304.54元；不提取任意公积金；年初未分配利润136,863,430.12元，扣除已实施2002年度现金分红方案派现49,200,000元，本次可供股东分配的利润合计107,913,866.39元。以2003年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

　　同意299,446,500股，同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99；反对5,700股，反对股份占出席会议有效表决权股份的0.01%；弃权0股；

　　7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》同意299,452,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；8、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》同意299,452,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；三、律师见证情况本次股东大会经湖北得伟律师事务所杨帆律师见证并出具了法律意见书，认为“公司2003年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；2、法律意见书。特此公告。烽火通信科技股份有限公司董事会2004年5月25日