华联商厦(600632)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京华联商厦股份有限公司三届一次董事会于2004年5月25日在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室召开。会议应到董事9人，实到5人，另有2名董事委托其他董事参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高管人员出席了会议 。会议由董事长徐勇先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

　　选举徐勇为公司第三届董事会董事长。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　根据董事长的提名，聘任马婕为公司总经理，李翠芳为公司董事会秘书。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　根据总经理的提名，聘任李翠芳为公司副总经理，卢雪梅为公司财务总监。

　　四、审议通过《关于向控股子公司河南华联商厦有限公司2000万元银行借款提供担保的议案》；

　　本公司控股子公司河南华联商厦有限公司在中国银行郑州市文化支行的2000万元人民币借款即将到期，拟续借，借款期限为一年。同意公司继续为该笔借款提供连带责任担保。

　　截止本公告日，公司对外担保总额为20800万元，占公司2003年12月31日净资产的45.73%。

　　公司独立董事对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2004年5月26日

　　附件：董事长和高管人员简历

　　徐勇，男，1956年5月出生，研究生。曾任39435部队宣传科干事，《经济生活报》记者、主任、副总编辑，浙江日报社广告中心副主任，浙江日报报业集团行政处处长。现任北京华联商厦股份有限公司董事长、总经理。

　　马婕，女，1963年3月出生，工商硕士。曾在兆龙饭店、燕莎商城工作，曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、常务副总经理、安贞商厦总经理。

　　李翠芳，女，1964年8月出生，经济学硕士。曾任原商业部商业经济研究中心助理研究员、副处长，中商企业集团公司策划部副经理、经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　卢雪梅，女，1964年2月出生，研究生学历，会计师，中国税务协会理事。曾任中农信房地产公司计划财务处处长，中商股份有限公司财务部经理、杭州国大百货副总经理兼财务总监，中百商业联合发展有限公司副总经理兼财务总监，广州华联商厦有限公司常务副总经理。现任北京华联商厦股份有限公司财务总监。