深圳市桑达实业股份有限公司关于召开公司2003年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第五次临时会议以通讯表决方式召开，审议通过了关于召开公司2003年年度股东大会的提案。

　　1、召开会议的基本情况：

　　⑴会议召集人：公司董事会

　　⑵会议时间：2004年6月28日上午9:00

　　⑶会议地点：深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅

　　⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式

　　2、会议事项：

　　⑴审议公司2003年度董事会工作报告；

　　⑵审议公司2003年度监事会工作报告；

　　⑶审议公司2003年度财务决算报告；

　　⑷审议公司2003年度利润分配方案；

　　⑸审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度审计单位的议案；

　　⑹审议刘晓春先生辞去公司独立董事的议案；

　　⑺审议补选王成义先生为公司独立董事（任期至本届董事任期届满）的议案。

　　3、会议出席对象：

　　⑴截止2004年6月21日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　⑵本公司董事、监事及高级管理人员；

　　⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

　　4、会议登记方法：

　　⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；

　　⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；

　　⑷出席会议的股东请于2004年6月24日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。

　　5、其他事项：

　　⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

　　⑵会务联系人：李红梅

　　⑶咨询电话：83200636

　　⑷传 真：83200639

　　⑸地 址：深圳市福田区振华路78号西二层

　　⑹邮政编码：518031

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十六日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托（先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托日期：受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：