深赤湾(000022)董事会第一次会议决议公告

　　深圳赤湾石油基地股份公司第四届董事会第一次会议于2004年5月25日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　1.选举许思强先生、韩桂茂先生、刘福先生、田汝耕先生和林志军先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，并同意经委员会选举的由韩桂茂先生任委员会主任委员；

　　2.选举韩桂茂先生、方遇光先生、田汝耕先生、白有忠先生和林志军先生为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员，并同意经委员会选举的由田汝耕先生任委员会主任委员；

　　3.选举王芬女士、韩桂茂先生、田汝耕先生、白有忠先生和林志军先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并同意经委员会选举的由林志军先生任委员会主任委员。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十六日