四砂股份(600783)2003年度股东大会决议公告

　　四砂股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月25日在公司总部会议室召开，到会股东和股东代表共5人，代表股份137,420,021股，占公司总股本的67.94%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。董事长李功臣先生授权董事邵乐天先生主持了本次会议。经与会股东审议，采用记名投票、逐项表决的方式，审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《2003年年度报告》；

　　137,420,021股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　二、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

　　137,420,021股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　三、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　137,420,021股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　四、审议通过了《2003年度财务决算报告》；

　　137,420,021股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　五、审议通过了《2003年度利润分配议案》；

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润3,607,336.49元，提取法定公积金766,163.09元，法定公益金383,081.55元，加年初未分配利润-39,371,718.24元,可供股东分配利润为-36,913,626.39元，资本公积金72,224,627.71元。

　　鉴于可供股东分配的利润为-3691.36万元，本次股东大会决定，2003年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　137,420,021股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，并授权董事会决定其报酬及相关事项。

　　137,420,021股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　七、审议通过了《关于改变前次募集资金用途并提请股东大会确认的议案》；

　　137,420,021股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　八、审议通过了《关于改选公司董事的议案》；

　　本次股东大会以累积投票制的方法改选白文会、殷新良先生为公司董事。

　　白文会：137,420,021股同意；

　　殷新良：137,420,021股同意。

　　同意杜吉良先生辞去公司董事职务，殷书建先生辞去公司独立董事职务，表决结果：

　　137,420,021股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所周代春和李敏律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格均符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司

　　2004年5月25日