亿城股份(000616)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　大连亿城集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月25日在本公司十楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共7人，代表股份数86,820,581股，占本公司总股本188,942,000股的45.95%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李强主持。 公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁文柳山律师事务所张开胜律师列席了本次大会。大会以记名逐项投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、公司2003年度董事会工作报告；

　　同意86,820,581股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、公司2003年度监事会工作报告；

　　同意86,820,581股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、公司2003年度报告及报告摘要；

　　同意86,820,581股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、公司2003年度财务决算报告；

　　同意86,820,581股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

　　经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司2003年度实现净利润37,895,473.09元，根据《公司章程》规定按10%提取法定公积金、5%提取法定公益金，加上上年度未分配利润68,027,051.27元，本年度可供股东分配利润100,238,203.40元。

　　公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2003年度末总股本188,942,000股为基数，以资本公积金按10：5的比例向全体股东转增股本，共转增94,471,000股,转增完成后公司总股本将增至283,413,000股;同时,以公司2003年度末总股本18,894.2万股为基数，每10股派现金0.20元（含税）。

　　授权公司管理层具体落实本方案，并全权办理相关的工商变更登记手续。

　　同意86,820,581股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、关于续聘公司年度审计机构的议案；

　　继续聘任大连华连会计师事务所为公司2004年度审计会计师事务所，报酬30万元，并支付因执行审计工作而形成的交通费。

　　同意86,820,581股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、《公司章程》修正案；

　　本章程修正案共修改章程34处，股东大会对此采取了分项表决。表决结果均为：

　　同意86,820,581股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、《关联交易管理制度》。

　　同意86,820,581股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经辽宁文柳山律师事务所张开胜律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议表决程序均合法有效。

　　特此公告

　　大连亿城集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年五月二十六日