蜀都A(000584)2003年股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都蜀都大厦股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月25日召开，到会股东23户，代表股权93，621，957股，占公司总股本46.1%，符合《公司法》和《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由公司董事长李峰林主持，以普通决议案审议通过了以下决议，其 中第7项议案以特别决议案审议通过：

　　1、公司2003年度董事会工作报告

　　赞成票93，621，957股，占有效投票数100

　　%反对票 0股，占有效投票数

　　%弃权票 0股，占有效投票数

　　%2、公司2003年度监事会工作报告

　　赞成票93，621，957股，占有效投票数100

　　%反对票 0股，占有效投票数

　　%弃权票 0股，占有效投票数

　　%3、公司2003年年度财务决算的说明

　　赞成票93，459，904股，占有效投票数 99.83

　　%反对票 0股，占有效投票数

　　%弃权票162，053股，占有效投票数 0.17

　　%4、公司2003年年度利润分配方案

　　赞成票92，090，056股，占有效投票数98.36

　　%反对票 0股，占有效投票数

　　%弃权票1，531，901股，占有效投票数 1.64

　　%5、公司以盈余公积和资本公积弥补亏损的议案

　　赞成票91，947，359股，占有效投票数 98.21

　　%反对票 0股，占有效投票数

　　%弃权票1，674，598股，占有效投票数 1.79

　　%6、公司2003年年度报告及摘要

　　赞成票91，947，359股，占有效投票数 98.21

　　%反对票 0股，占有效投票数

　　%弃权票1，674，598股，占有效投票数1.79

　　% 7、公司更名及修改公司章程

　　赞成票90，439，362股，占有效投票数 96.6

　　%反对票1，317，141股，占有效投票数 1.41

　　%弃权票1，865，454股，占有效投票数 1.99

　　%8、选举洪复胜先生为公司董事会成员

　　赞成票92，487，613股，占有效投票数 98.79

　　%反对票 0股，占有效投票数

　　%弃权票1，134，344股，占有效投票数 1.21

　　%9、公司《股东大会议事规则》

　　赞成票93，459，904股，占有效投票数 99.83

　　%反对票 0股，占有效投票数

　　%弃权票162，053股，占有效投票数 0.17

　　%以上1-9项议案详见二OO四年四月二十二日《中国证券报》和《证券时报》公司召开二OO三年年度股东大会的通知和二OO四年五月十一日关于增补公司二OO三年度股东大会议案的公告。

　　四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2003年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效。

　　备查文件：1、四川英捷律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　2、二OO三年年度股东大会各项议案

　　3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议

　　成都蜀都大厦股份有限公司

　　二OO四年五月二十六日