中远航运(600428)第十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第二届董事会第十二次会议于二○○四年五月二十四日以书面议案通讯表决的形式进行，会议就《中远航运股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知》征询各位董事意见。议案以专人送达或传真或电子邮件的方式送交每一位董事，十一 位董事参加了以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。董事们审议并一致同意召开2003年度股东大会。

　　(一)、会议时间：2004年6月28日上午9：30时；

　　(二)、会议地点：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼

　　(三)、会议议程：

　　1、审议中远航运2003年度董事会工作报告；

　　2、审议中远航运2003年度监事会工作报告；

　　3、审议中远航运2003年度报告及摘要；

　　4、审议中远航运2003年度财务决算报告；

　　5、审议关于薛云华独立董事辞职的议案；

　　6、审议中远航运变更董事会人数的议案；

　　7、审议中远航运2003年度利润分配的议案；

　　8、审议中远航运2003年度公积金转增股本预案；

　　9、审议中远航运在国际市场购置三艘汽车船的议案；

　　10、聘请广州羊城会计师事务所为中远航运2004年度审计师的议案；

　　11、中远航运《公司章程》修改草案。

　　以上议题已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见2004年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站www.sse.com.cn。

　　(四)、出席人员：

　　1、截止2004年6月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘任的律师。

　　(五)、股东委托的代理人（格式见附件1）：

　　1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出现会议并表决（该委托人可不必是公司股东）；

　　2、股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。

　　如委托股东是法人，则须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。

　　3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。

　　(六)、会议登记事项：

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附2）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记；

　　2、登记地点：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼公司企划部；

　　3、登记时间：2004年6月18、21日（8:30—16:30）

　　(七)、其他事项：

　　1、联系电话：[phone]转8111、8112；

　　2、传 真：[phone]、37585999；

　　3、联系地址：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼

　　4、邮政编码：510623

　　5、联系人：杨炜锋、王健

　　6、与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　附1：授权委托书式样：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

　　委托方(盖章)： 委托方身份证号码：

　　委托方持股数：委托方股东帐号：

　　受托人(签字)： 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　附2：股东登记表式样：

　　股东登记表

　　兹登记参加中远航运股份有限公司2003年度股东大会。

　　姓名：股东帐户号码：

　　身份证号码： 持股数：

　　联系电话： 传真：

　　联系地址： 邮政编码：

　　（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十五日