东华实业(600393)2003年度股东大会决议公告

　　广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)2003年年度股东大会于2004年5月24日上午在广州市寺右新马路170号第四层公司礼堂召开。出席会议的股东及股东代表11人，代表股份141，529，855股，占公司总股本的70.76%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事9名，实到9名，监事3名参加了会议，公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。本次会议以记名投票的方式，审议表决了如下议案：

　　一、通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

　　大会以141，529，855股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　二、通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》。

　　大会以141，529，855股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　三、通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

　　大会以141，529，855股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　四、通过了《公司2003年度财务决算报告》。

　　大会以141，529，855股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　五、通过了《公司2003年度利润分配预案》。

　　大会以141，529，855股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　经广州羊城会计师事务所审计，公司(母公司)2003年度实现净利润11，173，435.30元，根据《公司章程》的规定提取10%的法定盈余公积金1，117，343.53元和5%的公益金558，671.77元后，加上2002年末的未分配利润89，596，545.72元，实际可分配利润99，093，965.72元，资本公积金101，097，221.14元。公司2003年度不分配现金和红利，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权公司经营班子办理工商营业执照的相应变更手续。

　　大会以141，529，855股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　本次股东大会经广东金地律师事务所律师罗中伟现场见证，并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集，召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广州东华实业股份有限公司

　　股东大会

　　二 O O四年五月二十四日上海证券报