浙江广厦(600052)第四届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江广厦股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年5月23日上午以通讯表决方式召开。公司共有9名董事，此次会议收到8张表决票，公司独立董事柴强委托蒋海华董事表决，其中姚先国董事因工作原因未参与表决，会议审议通过了关于改选董事会秘书的提案 。因工作变动原因，许晓琳女士辞去董事会秘书职务，公司董事会推选张霞女士为公司董事会秘书。张霞女士个人简历附后。

　　特此公告

　　附：张霞女士，1979年出生，大专，曾在金华广福医院临床，广厦建设集团董事局秘书办、战略发展部工作，现任浙江广厦股份有限公司董事会董事。

　　浙江广厦股份有限公司董事会

　　2004年5月23日上海证券报