美都控股(600175)四届十六次董事会决议公告

　　美都控股股份有限公司四届十六次董事会于2004年5月21日在杭州召开，全体九名董事出席会议。会议形成如下决议：

　　同意公司向中国建设银行杭州市宝石支行申请借款六千五百万元( RMB65，000，000.00)，借款期限一年，本次借款将用以补充公司流动资金。公司以持有的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(证券代码600175，股票简称“天鸿宝业”)共计2800万股法人股股权作为该 笔贷款的质押担保。鉴于公司曾于2003年5月向中国建设银行杭州市宝石支行申请流动资金借款七千七百万元，并以持有的天鸿宝业2800万股股权作为质押，目前该笔借款已归还，董事会同意公司于近期办理该股权的继质手续并签署借款协议。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十五日上海证券报