金牛实业(600199)年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽金牛实业股份有限公司2003年年度股东大会，于2004年5月22日上午九时三十分 在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份216，447，100股，占公司有表决权股份总数的62.48%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长锁炳勋先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

　　同意216，447，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

　　同意216，447，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；

　　同意216，447，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　同意216，447，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

　　经安徽华普会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润-152，265，820.94元，加上期初未分配利润85，552，902.74元，可供股东分配的利润为-66，712，918.20元。

　　2004年4月10日，经公司董事会二届十四次会议决议，2003年不进行资本公积金转增股本。

　　同意216，447，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；

　　公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司审计工作。

　　经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，经董事会审议确定2003年度支付财务审计费用35.98万元。

　　除承担该所审计人员在公司审计期间的食宿费用外，公司不承担其他费用。

　　同意216，447，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议通过《安徽金牛实业股份有限公司〈公司章程〉修订案》；

　　同意216，447，100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　8、审议通过《关于向安徽金宇高速公路发展有限公司增资5000万元的议案》。

　　同意47，100股，占出席会议有表决权47，100股的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏、张晓健律师现场见证，公司2003年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

　　3、公司章程；

　　4、股东大会议事规则。

　　特此公告。

　　安徽金牛实业股份有限公司

　　二零零四年五月二十二日上海证券报