兴发集团(600141)2003年度股东大会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年5月22日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2003年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表6人，代表股份总额为11768.32万股，占总股本的73.55%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。经到会股东认真审议，以记名方式投票表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了2003年度董事会工作报告。

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　二、审议通过了2003年度监事会工作报告。

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　三、审议通过了2003年度财务决算报告及2004年财务预算报告。

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　四、审议通过了2003年度利润分配预案：

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2003年度公司共实现净利润为2，020.79万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金202.03万元，提取5%法定公益金101.01万元后，提取职工奖励及福利基金0.52万元，提取任意盈余公积金1，717.23万元后，2003年末帐面未分配利润为4，093.01万元。

　　近年来，为加快发展，公司用银行借款的方式进行了项目建设和资产收购。截止2003年末，公司净资产相对总资产的比例偏低。为进一步加快公司发展，巩固和发展公司在行业中的地位，本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　以10768.32万股赞成，占出席会议表决权的91.50%，1000万股反对，0万股弃权。

　　五、审议通过了部分修改《公司章程》的议案。

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　六、审议通过了公司董事调整的议案。

　　本议案采取累积投票制。

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权，选举李国璋先生为公司第四届董事会董事；

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权，选举明兵先生为公司第四届董事会董事。

　　七、审议通过了公司董事2004年度薪酬方案的议案。

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　八、审议通过了公司监事2004年度薪酬方案的议案。

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权。

　　九、审议通过了公司续聘2004年度审计机构的议案。

　　以11768.32万股赞成，占出席会议表决权的100%，0万股反对，0万股弃权，同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构，聘期一年，审计报酬为32万元。

　　湖北得伟律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　二 O O四年五月二十四日上海证券报