四川金顶(600678)04年度第四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司二OO四年度第四次董事会会议于2004年5月21日以通讯表决方式召开，公司全体董事参加表决，其中，董事古松先生委托董事长陈建龙先生代为审议并表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的 议案》，会议决定于2004年6月28日召开2003年年度股东大会，有关事宜通知如下：

　　一、召开时间：2004年6日28日(星期一)上午9：30

　　二、召开地点：峨眉山市华生酒店会议室

　　三、审议议题：

　　1、2003年度董事会工作报告；

　　2、2003年度财务决算报告；

　　3、2003年度监事会工作报告；

　　4、2003年度报告及摘要；

　　5、2003年度关联交易情况的报告；

　　6、2003年度利润分配方案的议案；

　　7、关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　上述议案已经2004年度第一次董事会议审议通过，详请见刊登于2004年2月24日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司公告临2004-002。8、关于拟建日产5000吨水泥熟料生产线技改工程的议案。

　　本议案已经2003年第四次董事会议审议通过，详请见刊登于2003年8月18日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司公告临2003-013。

　　9、关于拟提请股东大会授权董事会2004年度新增中短期银行融资1亿元决策权限的议案。

　　本议案已经2004年度第三次董事会议审议通过，详请见刊登于2004年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司公告临2004-006。

　　会议资料将于会议召开前至少5个工作日载于上海证券交易所网站( h t t p：// w w w. s s e. c o m.cn)。

　　四、会议出席对象

　　1、截止2004年6月17日(星期四)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(不能出席会议的股东可委托代理人出席，授权委托书格式见附件)；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　符合会议出席条件的法人股东持营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，股东也可采用传真或信函方式办理登记手续。

　　2、登记地点：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室

　　3、登记时间：2004年6月23日(星期三)上午9：00？12：00；下午1：30：？5：00。

　　六、其他事项

　　1、本次会议预计半天，出席会议人员交通费、食宿及其他费用自理。

　　2、联系方式

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　地址：四川省峨眉山市乐都镇

　　邮政编码：614224

　　联系人：钟辉女士

　　特此公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司董事会

　　2004年5月24日

　　附件：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席四川金顶(集团)股份有限公司于2004年6月28日(星期一)召开的2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　委托日期：上海证券报