联环药业(600513)2003年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏联环药业股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月22日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表代表股份37200000股，占公司股份总额的62%，会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经与会股东认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　　1、通过《公司2003年度董事会工作报告》。

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、通过《公司2003年度监事会工作报告》。

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、通过《公司2003年度财务决算报告》。

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、通过《公司2004年度财务预算报告》。

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、通过《公司2003年度利润分配方案》：根据天衡会计师事务所有限公司审计结果，公司2003年度合并报表实现净利润11，248，878.24元，根据公司章程的规定，按母公司本年净利润11，247，316.30元的10%、5%分别提取法定盈余公积1，124，731.63元和法定公益金562，365.82元，加年初未分配利润27，362，656.83元，可供股东分配的利润36，924，437.62元；公司决定以2003年12月31日的股本60，000，000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计3，000，000.00元，剩余的未分配利润转入以后年度分配，本年度暂不进行资本公积金转增股本。

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　6、通过《公司章程修改方案》；

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　7、通过《关于更换董事的预案》，补选吴健先生、陈致东先生、吕致远先生为董事。

　　吴健先生

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　陈致东先生

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　吕致远先生

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　8、通过《关于独立董事换届选举的预案》，选举葛军先生、吴宏飞先生、吴福康先生为独立董事。

　　葛军先生

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　吴宏飞先生

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　吴福康先生

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　9、通过《关于董事薪酬的预案》，决定在公司领薪的董事年度报酬总额为36万元，金额最高的前三名董事年度报酬总额为30万元，三名独立董事的年度津贴为每人每年2万元。

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　10、通过《关于变更募集资金用途投资设立扬州威克生物工程有限公司的预案》，同意公司以现金方式出资1200万元与扬州大学、扬州市扬大生物制品研究开发中心、扬州大学实验农牧场以及自然人股东刘秀梵、霍金富共同发起设立扬州威克生物工程有限公司，同意拟设立公司注册资本为4000万元，同意扬州大学以无形资产(苏华评报字[2003]第079号评估报告书评估之四项非专利技术)折合现金1400万元入股，该公司设立后，本公司将持有其30%的股份；同意该公司的经营范围为兽用生物制品研发、生产和销售，兼营兽药、添加剂的生产和销售。

　　同意公司变更2003年公司公开发行股票募集资金的用途，将用于“新建年产1000公斤辛伐他汀原料生产装置及片剂生产线”项目的2300万元用于上述投资项目，其中，本公司以1200万元作为拟设立公司的发起出资，另有1100万元用于拟设立公司的增资扩股。

　　批准姚兴田董事长代表公司签署的《扬州威克生物工程有限公司全体股东出资协议书》。

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　11、通过《关于设立联环投资有限公司的预案》，同意公司以现金方式出资1600万元( RMB)，与扬州制药有限公司等公司联合设立联环投资有限公司；同意拟设立公司注册资本3000万元( RMB)，该公司设立后，本公司将成为该公司的第一大股东；公司的业务范围为投资、融资。

　　同意8400000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权28800000股(关联股东扬州制药厂授权代表回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数)。

　　12、通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》，继续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司提供会计报表审计等项目的服务，聘期一年，酬金为25万元(一年)。

　　同意37200000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次会议由北京市竞天公诚律师事务所陆琛律师到会见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等相关法律、法规及本公司章程之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法、有效；公司本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《江苏联环药业股份有限公司2003年度股东大会决议》；

　　2、《江苏联环药业股份有限公司章程(2004年5月22日修订)》；

　　3、《北京市竞天公诚律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2003年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏联环药业股份有限公司董事会2004年5月24日上海证券报