第一铅笔(600612)召开2003年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2004年4月21日公司董事会四届九次会议作出的决议(详细内容刊登在2004年4月23日《上海证券报》上)，现就召开2003年度股东大会的有关事项公告如下：

　　(一)会议时间：2004年6月28日(星期一)下午1：30

　　(二)会议地点：远洋宾馆三楼潮园厅(本市东大名路1171号)

　　(三)会议审议事项：

　　1、公司2003年年度报告正文及摘要；

　　2、公司2003年度董事会工作报告；

　　3、公司2003年度财务决算报告；

　　4、公司2003年度利润分配预案或资本公积转增股本预案；

　　5、关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所( A股)和德豪国际会计师事务所( B股)分别为公司2004年财务审计机构的议案；

　　6、《关于公司与上海中华铅笔联销公司签订<铅笔买卖合同>之关联交易的议案》；

　　7、《关于建议股东大会免去吴国民先生董事职务的议案》；

　　8、《关于董事会成员调整的议案》；

　　9、《关于监事会成员调整的议案》；

　　10、公司2003年度监事会工作报告；

　　11、关于修改公司章程的议案。

　　(四)出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2004年6月1日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2004年6月4日(星期五)交易结束后登记在册的B股股东或授权代表( B股最后交易日为6月1日)。

　　(五)会议登记办法：

　　1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书(样式见附表)、委托人股票帐户卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记(B股境外股东可委托代理机构办理会议登记)，信函登记以当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到登记表之日期为准。

　　2、登记地点：上海徐家汇路550号(宝鼎大厦)大堂

　　3、登记时间：2004年6月11日(星期五)上午9：00-11：30；下午13：00-16：00

　　(六)注意事项：

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。并且公司将严格执行市重组办和市证管办有关通知精神，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

　　2、联系人：周富良、潘叶华

　　联系地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　中国第一铅笔股份有限公司

　　2004年5月25日

　　附表：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席中国第一铅笔股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字/盖章)：

　　身份证(营业执照)号码：

　　出席人(签字)：

　　身份证号码：

　　委托日期：2004年月日上海证券报