莫高股份(600543)第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2004年第二次临时股东大会于2004年5月24日在甘肃省兰州市天水南路529号飞天大酒店三楼兰州厅召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份8000万股，占公司总股本的57.80%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。

　　二、提案审议情况

　　(一)关于修改《公司章程(草案)》的议案。(内容详见上海证券交易所网站)

　　投票结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(二)关于修改《股东大会议事规则》的议案。(内容详见上海证券交易所网站)

　　投票结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(三)关于公司董事会换届选举的议案。

　　会议经逐个投票表决，选举王哲生、赵国柱、李宗文、田心灵、石怀仁、辛占昌、王代军、徐浩桐、王兴学九人为公司第四届董事会董事，其中，王代军、徐浩桐、王兴学为独立董事(王兴学为会计专业人士)，具体表决情况如下：

　　王哲生：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　赵国柱：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　李宗文：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　田心灵：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　石怀仁：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　辛占昌：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　王代军：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　徐浩桐：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　王兴学：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(董事简历详见2004年4月24日《上海证券报》刊登的公司三届九次董事会决议公告和上海证券交易所网站)

　　(四)关于公司监事会换届选举的议案。

　　会议经逐个投票表决，选举杨英才、姚凤香为公司第四届监事会由股东代表出任的监事，具体表决情况如下：

　　杨英才：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　姚凤香：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　杨英才、姚凤香与职工代表监事魏兴坤组成公司第四届监事会。

　　(杨英才、姚凤香简历详见2004年4月24日《上海证券报》刊登的公司三届五次监事会决议公告和上海证券交易所网站，职工代表监事魏兴坤简历附后)

　　三、律师见证情况本次会议由北京市凯源律师事务所赵梦律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2004年第二次临时股东大会决议。

　　2、2004年第二次临时股东大会会议记录。

　　3、北京市凯源律师事务所关于公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十五日

　　附：职工代表监事简历魏兴坤，男，现年41岁，中共党员，中专文化，助理政工师。曾任甘肃省饮马实业公司机关经营科科员，机关人劳部科员，2002年6月任本公司监事，现任本公司饮马啤酒原料分公司综合办公室主任。上海证券报