洞庭水殖(600257)2003年年度股东大会决议公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司二○○三年年度股东大会于2004年5月23日上午九点在湖南省常德市桃林酒店四号楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表3人，代表股份数额31，878，000股，占公司总股份的43.67%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

　　一、公司2003年度董事会工作报告

　　以同意票31，878，000股，占出席会议股东及股东代表所持表决票的100%，反对票0股，弃权票0股，获得通过。

　　二、公司2003年度监事会工作报告

　　以同意票31，878，000股，占出席会议股东及股东代表所持表决票的100%，反对票0股，弃权票0股，获得通过。

　　三、公司2003年度财务决算报告

　　以同意票31，878，000股，占出席会议股东及股东代表所持表决票的100%，反对票0股，弃权票0股，获得通过。

　　四、审议公司2003年度利润分配及公积金转增股本的预案

　　经华寅会计师事务所有限责任公司审计，2003年度公司实现净利润19，423，553.86元，提取10%的法定公积金2，985，574.48元，提取5%的法定公益金1，492，787.24元，本年度可供分配利润14945192.14元。加上年留存未分配利润38，821，103.86元，本次可供股东分配利润53，766，296.00元。

　　根据公司具体情况，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度；拟按2003年末总股本73，000，000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　以同意票31，878，000股，占出席会议股东及股东代表所持表决票的100%，反对票0股，弃权票0股，获得通过。

　　五、审议公司关于会计师事务所报酬的议案

　　以同意票31，878，000股，占出席会议股东及股东代表所持表决票的100%，反对票0股，弃权票0股，获得通过。

　　六、审议公司暂缓配股的议案；

　　以同意票31，878，000股，占出席会议股东及股东代表所持表决票的100%，反对票0股，弃权票0股，获得通过。

　　七、审议修改公司章程的议案；

　　以同意票31，878，000股，占出席会议股东及股东代表所持表决票的100%，反对票0股，弃权票0股，获得通过。

　　八、审议公司增加对上海泓鑫置业有限公司投资的议案；

　　以同意票10，048，000股，占出席会议股东及股东代表所持表决票的100%(关联股东已回避表决)；反对0股，弃权0股，获得通过。

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：

　　1、公司2003年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

　　2、出席公司2003年度股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效；

　　3、公司2003年度股东大会的表决程序合法有效。特此公告。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月二十三日上海证券报