保定天威保变电气股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月24日上午9：00在公司第五会议室召开，公司董事长丁强先生主持会议，出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份数24341.6974万股，占公司总股本33000万股的73.76%，会议召开符合《公司法》和公 司章程的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

　　与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　1、天威保变2003年年度报告正文及其摘要；

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　2、公司2003年度董事会工作报告；

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　3、公司2003年度监事会工作报告；

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　4、2003年度财务决算；

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　5、2004年度财务预算；

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　6、2003年度利润分配议案；

　　经河北华安会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润39753502.07元，提取10%的法定盈余公积金4913105.33元，提取5%的法定公益金2456552.66元，加上公司2003年年初未分配利润34875640.25元，本年可供股东分配的利润67259484.33元。根据公司发展现状，考虑到保证投资者的长远利益，为扩大公司生产规模，加速企业发展，公司2003年拟不进行利润分配，亦不实行资本公积金转增股本。

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　7、关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的决议；

　　公司决定续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构并支付其2004年审计费用40万元。

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　8、关于修改《公司章程》的决议；

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　9、关于修改公司《董事会议事规则》的决议；

　　赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　10、关于修改公司《独立董事制度》的决议；赞成24341.6974万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。

　　本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所史克通律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司现行章程的有关规定，出席人员的资格合法有效。

　　公司本次股东大会的法律意见书已全文披露于上海证券交易所网站 h t t p：// w w w. s s e. c o m.cn

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2004年5月24日上海证券报