武汉万鸿集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　武汉万鸿集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月24日上午在武汉市武珞路28号本公司4楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份42，956，206股，占公司总股本的20.65%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长游文庆先生主持。经大会审议，表决通过如下决议：

　　1、审议并通过了《关于资产核销和计提减值准备的议案》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　2、审议并通过了《2003年度董事会工作报告》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　3、审议并通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　4、审议并通过了《2003年度财务决算报告》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　5、审议并通过了《2003年度利润分配预案》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　6、审议并通过了《2003年度报告及其摘要》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　7、审议并通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2003年度报酬的议案》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　8、审议并通过了《关于“公司更名”的议案》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　9、审议并通过了《修改“公司章程”的议案》；

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　10、审议并通过了《董事会关于部分董事变动的议案》；

　　游文庆先生、古伦先生、郑健军先生、彭宝堂先生、乐康先生辞去董事职务。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举张海生先生为董事会董事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举李玲女士为董事会董事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举罗晓林先生为董事会董事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举魏振富先生为董事会董事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举邹毅生先生为董事会董事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　11、审议并通过了《关于董事会部分独立董事变动的议案》；

　　宋献中先生和钟朋荣先生辞去独立董事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举刘佩莲女士为董事会独立董事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举施伟先生为董事会独立董事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　12、审议并通过了《关于监事会部分监事变动的议案》；

　　郭梓宁先生和黄博先生辞去监事职务。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举关冬生先生为监事会监事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　选举周宇雯女士为监事会监事。

　　参与表决的股份为42，956，206股，同意的股份为42，956，206股，占出席会议有表决权股份数的100%。

　　本次会议经湖北野责律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　武汉万鸿集团股份有限公司董事会

　　2004年5月24日上海证券报