*ST万鸿(600681)公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　对方名称(合作投资的其他有关各方、受委托方)：

　　1.武汉龙阳湖投资发展有限公司；

　　2.武汉长森经贸有限责任公司。

　　投资数量：增资3,400万元；

　　投资期限：自合同生效日起10年；

　　投资项目名称：对武汉长印包装印务有限公司增资3,900万元。

　　一、对外投资概述：

　　本次投资行为系本公司与武汉长森经贸有限责任公司（本公司子公司）共同为“武汉长印包装印务有限公司”增资,力争在中国华中地区树立印刷产业的龙头地位，致力于改变湖北省周边地区印刷设备、印刷能力落后的现状，并实现股东权益最大化、社会效益最大化。项目合作期为10年。合营公司的原注册资本为1,000万元。本公司出资800万元,占注册资本的80%；武汉龙阳湖投资发展有限公司出资200万元,占注册资本的20%；增资后合营公司的注册资本为4,900万元。本公司出资4,200万元,占注册资本的85.72%；武汉龙阳湖投资发展有限公司出资200万元,占注册资本的4.08%；武汉长森经贸有限责任公司出资500万元,占注册资本的10.20%对合资公司增资扩股协议书于2003年11月12日在武昌武珞路28号(长信大厦)签署。本次投资行为不涉及关联交易。

　　公司第四届董事会十七次会议专项讨论了本次投资行为,全体与会董事一致审议并通过了此项议案。

　　二、投资协议主体介绍：

　　合营公司投资主体共三方；

　　甲方为本公司；

　　乙方：武汉龙阳湖投资发展有限公司；

　　法定地址：汉阳龙阳大道特 8号；

　　企业类型：内资公司有限责任公司；

　　资本金：1,000万元；

　　法定代表人：巫洪

　　经营范围：工业、农业、科技产业、旅游投资；汽车零配件、五金交电、矿产品、金属材料、机电仪器仪表、电子通讯器材（不含无线发射）、建筑材料、化工原料（不含易燃易爆）、办公自动化设备批发兼零售。

　　丙方：武汉长森经贸有限责任公司；

　　法定地址：汉阳区龙阳大道特 8号；

　　企业类型：有限责任公司；

　　资本金：壹仟陆佰捌拾万元整；

　　法定代表人：张维伦；

　　经营范围：纸塑包装制品、印刷机械及零配件、油漆、涂料、通讯器材、矿产品、金属材料、冶金炉料、百货、纺织品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　三、投资标的的基本情况：

　　武汉万鸿集团股份有限公司以3,400万元实物资产增加对武汉长印包装印务有限公司投资，新股东武汉长森经贸有限公司以500万元实物资产作为对武汉长印包装印务有限公司的投资，武汉龙阳湖投资发展有限公司放弃此次的增资。当事人各方在合营公司的营业执照签发之日起30天以内一次性缴付各自认缴的出资额。

　　2003年12月5日，武汉长印包装印务有限公司的营业执照以完成变更手续。各方认缴的出资已全部到位。

　　四、对外投资合同的主要内容：

　　武汉万鸿集团股份有限公司、武汉龙阳湖投资发展有限公司及武汉长森经贸有限责任公司,根据《中华人民共和国公司法》及中国其他有关法律法规,本着平等互利的精神,经友好协商,一致同意投资于武汉长印包装印务有限公司，签订《增资扩股协议书》。协议书主要条款如下：

　　1.投资金额：有限公司的增资总额为3,900万元，其中本公司投资金额为3,400万元；

　　2.支付方式：实物资产；

　　3.合同的生效条件：经三方签字后生效；

　　4.生效时间：经各投资方股东会审议通过后生效；

　　5.合同的履行期限：合营期限为自其设立日期起10年。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资主要目的通过向武汉长印包装印务有限公司投资，力争在中国华中地区树立印刷产业的龙头地位，致力于改变湖北省周边地区印刷设备、印刷能力落后的现状，并最终实现股东权益最大化、社会效益最大化。武汉长印包装印务有限公司在生产过程中无三废产生，对环境基本上无污染，不需采取任何防治措施。

　　本次投资行为的资金主要来源于本公司的实物资产，武汉长印包装印务有限公司原有流动资金，满足需求，无需注入新的流动资金。武汉长印包装印务有限公司投产后各年实现新增利润按33%上交所得税，法定公积金、公益金分别按所得税后利润的10%、5%提取。经测算，公司年销售收入可18,000万元，新增税金708万元，利润总额为2,200万元。

　　六、备查文件目录

　　1、增资扩股协议书；

　　2、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　3、关于对“武汉长印包装印务有限公司”增资扩股的可行性分析报告。

　　4、武汉长印包装印务有限公司营业执照

　　武汉万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年5月24日