*ST万鸿(600681)公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别风险提示:

　　本公司正在对尚未披露的对外担保事项进行查证核实，对查证属实的对外担保将及 时予以披露。请投资者注意投资风险。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：武汉长印包装印务有限公司

　　武汉长森经贸有限责任公司

　　本次无反担保。

　　对外担保累计数量：公司累计对外担保金额13,960万人民币、500万美元。其中为非关联单位担保金额3,360万元人民币。为控股公司及关联企业担保10,600万元人民币、500万美元。

　　无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述：

　　2004年4月21日公司第四届第十七次董事会通过以下担保事项；

　　同意我公司以汉阳工业园的房地产为公司子公司武汉长森经贸有限责任公司在中国银行汉口支行申请最高额为1,000万元的贷款担供抵押担保；

　　同意我公司对子公司武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行申请人民币贷款800万元整提供担保,期限壹年；

　　同意我公司对子公司武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行营业部申请流动资金贷款人民币999万元整担供担保,期限壹年。

　　公司目前累计对外担保金额13,960万人民币、500万美元。其中为非关联单位担保金额3,360万元人民币。为控股公司及关联企业担保10,600万元人民币、500万美元。

　　二、被担保人基本情况介绍：

　　武汉长印包装印务有限公司为本公司的控股子公司（本公司股东的附属企业及个人股东不存在任何关联关系），公司对原武汉诚成彩印有限公司增资扩股,并更名为武汉长印包装印务有限公司（公司对增资行为以另行公告）。经营范围是以胶印、凹印为主体，配以丝印，柔性及电化铝、复膜、上光、压光、粘盒、制瓦楞箱、制袋等印后加工配套工艺的综合性公司。其法定代表人为张维伦先生。

　　武汉长森经贸有限责任公司是武汉万鸿集团股份有限公司下属的全资子公司（本公司股东的附属企业及个人股东不存在任何关联关系）。主营纸品、印刷材料销售及进出口业务。其法定代表人为张维伦先生。

　　三、担保协议主要内容：

　　根据本公司与中国银行汉口支行签订的担保协议：

　　以汉阳工业园的房地产为公司子公司武汉长森经贸有限责任公司在中国银行汉口支行申请最高额为1,000万元的贷款担供抵押担保，担保贷款合同的履行期限自2003年1月1日至2007年12月31日。

　　根据本公司与武汉市商业银行珞瑜路支行签订的担保协议：

　　公司控股子公司武汉长印包装印务有限公司在武汉市商业银行珞瑜路支行申请最高额为800万元的贷款担供信用担保，担保贷款合同的履行期限自2004年3月26日至2005年3月25日。

　　根据本公司与华夏银行武汉分行营业部签订的担保协议：

　　公司控股子公司武汉长印包装印务有限公司在华夏银行武汉分行营业部申请最高额为999万元的贷款担供信用担保，担保贷款合同的履行期限自2004年1月21日至2005年1月20日。

　　四、董事会意见：

　　根据中国证监会〈证监发[2003]56号文〉《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，经公司清理，报告期限内公司累计对外担保金额为13,960万人民币、500万元美元。我们一致认为形成原因：

　　公司前第一大股东海南诚成企业集团有限公司和前董事长刘波非法对外担保，并从相关单位借走贷款、严重侵害上市公司利益，其串通相关人员转嫁债务、非法占用公司资金，加之公司前经营班子经营管理混乱，未能对刘波的行为起到钳制作用，间接为其提供方便，致使公司诉讼不断，严重影响上市公司的正常运作。

　　公司将以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前第一大股东海南诚成企业集团有限公司和前法定代表人、公司前董事长刘波违法行为给公司造成的损失。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　包含本次公告的担保事项，公司累计对外担保金额13,960万人民币、500万美元。其中为非关联单位担保金额3,360万元人民币。为控股公司及关联企业担保10,600万元人民币、500万美元。

　　特此公告

　　武汉万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年5月24日