*ST万鸿(600681)董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第四届第十九次会议于2004年5月24日在本公司四楼会议室召开，会议由副董事长张维伦先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、《选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　会议推选张海生先生为本公司新的第四届董事会董事长。

　　2、《选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　会议推选邹毅生先生为本公司新的第四届董事会副董事长。

　　3、《关于董事会战略投资委员会部分委员变动的议案》

　　会议推选董事张海生先生、独立董事施伟先生和刘佩莲女士为本公司新的第四届董事会战略投资委员会委员，张海生先生为战略投资委员会召集人。

　　4、《关于董事会薪酬福利委员会部分委员变动的议案》

　　会议推选独立董事施伟先生为本公司新的第四届董事会薪酬福利委员会委员。

　　5、《关于董事会审计委员会部分委员变动的议案》

　　原董事会审计委员会成员李战良先生因工作原因辞去董事会审计委员会委员，本公司董事会对此给予理解和采纳、并对他在任职期间为公司发展所做的积极工作表示衷心地感谢。会议推选董事魏振富先生、独立董事施伟先生和独立董事刘佩莲女士为本公司新的第四届董事会审计委员会委员，刘佩莲女士为审计委员会召集人。

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年5月24日