赛格三星(000068)第三届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年5月20日，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第七次会议在深圳市赛格集团有限公司小会议室召开。本次董事会会议由张为民董事长主持。

　　经与会董事充分讨论，形成如下决议：

　　一.审议通过了公司董事张丽英女士因工作变动辞去公司董事职务的申请。公司董事会推荐陈杰平先生为公司独立董事候选人。（附陈杰平先生简历）

　　二. 审议通过了对三星康宁方与赛格方经常性关联交易处理方案的两个决议。

　　1.公司长期向深圳三星视界有限公司、天津三星视界有限公司、深圳赛格日立彩色显示器有限公司等关联企业销售产品。

　　2.公司与关联企业三星康宁株式会社在1998年签订的《技术转让与许可协议》及其修订协议之外仍存在一定的技术引进方面的关联交易。

　　3.为便于公司业务经营活动的正常进行，规范上市公司上述经常性关联交易，董事会通过了以下决议：

　　—同意公司按照市场价格及协议价格与三星康宁方关联方在2004年全年12.6亿元限额内进行上述产品销售和技术引进的经常性关联交易；同意公司按照市场价格与赛格关联方在2004年全年7000万元限额内进行上述产品销售的经常性关联交易，授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易。

　　—同意提请股东大会对公司与关联方进行上述产品销售、技术引进方面的经常性关联交易作出批准，并提请股东大会对董事会授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易事宜作出批准。

　　—董事会、股东大会批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易的期限为一年，自股东大会作出批准之日起算。批准期限届满，由董事会、股东大会对以上经常性关联交易重新作出核定。

　　对上述经常性关联交易进行表决时，关联方董事均予以关联回避。

　　公司董事会决定上述一. 二.项议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

　　三．董事会决定2004年6月25日上午10:00在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开公司2004年度第一次临时股东大会。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2004年5月21日

　　附：陈杰平先生简历

　　陈杰平，男，1953年8月出生，博士学历，会计专业。历任香港城市大学会计系助理教授、副教授，现任香港城市大学会计系博士导师兼系副主任