中科三环(000970)2003年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中科三环高技术股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月24日上午9:00在北京友谊宾馆贵宾楼六层会议室召开，出席会议的股东代表共6名，代表股份140,400,000股，占公司股份总数的55.32%，符合《公司法》及公司章程的规定。大会以逐项投票表决的方 式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2003年年度报告及年度报告摘要》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　二、审议通过了《2003年度董事会工作报告》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　三、审议通过了《2003年度监事会工作报告》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　四、审议通过了《2003年度财务决算报告》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　五、审议通过了《2003年年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润（合并报表）64,575,190.13元，根据公司章程规定，提取10%的法定公积金6,331,259.57元，提取5%的法定公益金3,165,629.78元，加上年初未分配利润48,918,956.60元，可供股东分配的净利润为103,997,257.38元，未分配利润80,507,257.38元。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　六、审议通过了公司第二届董事会第七次会议通过的《修改公司章程的预案》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　七、审议通过了公司第二届董事会第九次会议通过的《修改公司章程的预案》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　八、审议通过了公司收购北京三环新材料高技术公司部分资产及关联交易的议案

　　关联股东北京三环新材料高技术公司回避表决。

　　同意股份60,651,180股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　九、审议通过了《公司更换监事的议案》

　　经与会股东表决，选举胡景山先生担任第二届监事会监事。

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　十、审议通过了《关于聘任会计师事务所为公司审计单位的议案》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　十一、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　十二、审议通过了《变更公司首发上市募集资金投向的议案》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。

　　北京市经纬律师事务所吴雪律师为我公司本次股东大会出具了法律意见书。该所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月24日