长春高新(000661)二十三次董事会决议公告

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第四届二十三次董事会于2004年5月24日下午一时在公司5层会议室召开，应到董事9名，实到7名，其他两名董事因公缺席。本次会议审议通过了关于高俊芳女士辞去公司董事、副董事长职务的议案。

　　公司现任董事、副董事长高俊芳女士由于工作变动原因，向公司董事会提出了辞职请求，公司董事会研究决定同意其辞去其董事、副董事长职务。

　　公司董事会对已辞去董事、副董事长职务的高峻芳女士在其任职期间的工作业绩给予充分的肯定并对其在公司工作期间所做出的贡献表示感谢。

　　根据《公司章程》的有关规定，本公司将另行推荐董事候选人并安排召开公司董事会及股东大会对新任董事的任职事宜进行审议。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

　　2004年5月24日