江南模塑科技股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　江南模塑科技股份有限公司董事会决定于2004年6月25日召开公司2003年年度股东大会 ，现将有关事项公告如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2004年6月25日(星期五)上午10∶30；

　　3、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室；

　　4、会议召开方式：现场会议

　　二、会议审议事项：

　　1、审议公司《公司2003年年度报告正文及摘要》；

　　2、审议公司《2003年度董事会工作报告》；

　　3、审议公司《2003年度监事会工作报告》；

　　4、审议公司《2003年度财务决算报告》；

　　5、审议公司2003年度利润分配方案；

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2003年度公司实现净利润77367314.98元,提取10%法定盈余公积金8325740.38元(含子公司),5%的公益金4127919.82元(含子公司),加年初未分配利润61476250.85元,本次可供股东分配利润126356619.56元，经董事会研究决定，以公司2003年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度资本公积金不转增股本。

　　6、审议公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；

　　7、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；

　　8、审议修改公司章程的议案；

　　9、审议建立《江南模塑科技股份有限投资者关系管理制度》的议案；

　　10、审议收购江阴模塑集团有限公司持有江阴江南模具塑化有限公司25％股权的议案。

　　关于上述股东大会提案的详细内容，请查阅2004年3月23日《证券时报》、巨潮资讯网站的《江南模塑科技股份有限公司2003年年度报告摘要》、《江南模塑科技股份有限公司2003年年度报告正文》及《江南模塑科技股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告》。

　　三、会议出席对象：

　　（1）截止2004年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

　　四、会议登记方法：

　　1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

　　2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

　　3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

　　登记时间： 2004年6月21日上午9时至16时30分；

　　登记地点：公司董事会秘书办公室(异地股东可用信函或传真方式登记)。

　　公司联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号

　　邮编：214423

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：许剑

　　五、其他

　　会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年5月25日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席江南模塑科技股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第项，投赞成票；对议案第项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。

　　1、公司《公司2003年年度报告正文及摘要》；

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　2、公司《2003年度董事会工作报告》；

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　3、公司《2003年度监事会工作报告》；

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　4、公司《2003年度财务决算报告》；

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　5、《公司2003年度利润分配》的议案；

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　6、公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　7、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　8、修改公司章程的议案；

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　9、建立《江南模塑科技股份有限投资者关系管理制度》的议案。

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　10、审议收购江阴模塑集团有限公司持有江阴江南模具塑化有限公司25％股权的议案。

　　同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

　　委托人(签名或盖章)： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年 月 日