扬子石化(000866)召开年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会决定于2004年6月28日在扬子宾馆召开2003年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年6 月28 日上午9:00

　　二、会议地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅

　　三、会议召集人：本公司董事会

　　四、会议内容：

　　1、审议《2003年度董事会工作报告》

　　2、审议《2003年度监事会工作报告》

　　3、审议《2003年度利润分配预案》

　　4、审议《2003年度财务决算报告》

　　5、审议《关于公司董事会换届的议案》

　　6、审议《关于公司监事会换届的议案》

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》

　　8、审议《关于聘请会计师事务所及其相关报酬的议案》

　　以上1、2、3、4、8项议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议，有关决议公告刊登于2004年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，5、6、7项议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议，有关决议公告与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　五、出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年6月21日深圳证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；

　　3、邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；

　　4、邀请律师进行现场法律见证。

　　六、参加会议办法：

　　1、登记手续：社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2004年6月22 日至6 月24 日（上午8:00-12:00，下午1:00-5:00）；

　　3、登记地址：南京市沿江工业开发区新华路777号扬子石化董事会秘书室

　　邮政编码：210048

　　联系人：李翔 朱坚

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　与会股东食宿及交通费用自理。

　　中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

　　二ΟΟ四年五月二十四日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石化扬子石油化工股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　代理人姓名：代理人身份证号码：

　　委托日期：